Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093 http://www.gaz-service.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
2.1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
По вопросу повестки дня № 1:
Избрать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в следующем составе:
1. Бикулов Вадим Касымович.
2. Шевырев Сергей Викторович.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:
По вопросу повестки дня № 2:
Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Бикулова Вадима Касымовича.
Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Формулировка решения, поставленного на голосование:
По вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Изменение № 1 в Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.4. Формулировка решения, поставленного на голосование:
По вопросу повестки дня № 6:
Утвердить организационную структуру Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1:
Избрать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в следующем составе:
1. Бикулов Вадим Касымович.
2. Шевырев Сергей Викторович.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
2.2.2. По вопросу повестки дня № 2:
Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Бикулова Вадима Касымовича.
2.2.3. По вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Изменение № 1 в Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.2.4. По вопросу повестки дня № 6:
Утвердить организационную структуру Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2023 (протокол № 7).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» А.Р. Лукманов
(подпись)
3.2. Дата «13» октября 2023 г.